ОБЩЕСТВО

За создание нелегального пункта по обмену валют на границе с Грузией двое жителей Владикавказа предстанут перед судом

Во Владикавказе перед судом предстанут два местных жителя, обвиняемые в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РСО-А.

 

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего и 43-летней жительницы города Владикавказа. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

 

По версии следствия, в конце декабря 2019 года подозреваемый с целью организации незаконной банковской деятельности, путем открытия пункта по обмену валют, без регистрации в установленном порядке кредитной организации и без получения лицензии, обязательных в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», арендовал у местного жителя рабочее место в нежилом помещении, расположенном в административном здании таможенного терминала, в районе населенного пункта Верхний Ларс, где разместил оборудование и технику. После этого организовал преступную группу, в которую привлек обвиняемую, разъяснив ей функции по приобретению и продаже иностранной валюты у населения, правила учета и хранения оборотных денежных средств и приобретенной валюты, меры по конспирации преступной деятельности.
В период с 3 января 2020 по 6 февраля 2022 года обвиняемые, находясь в оборудованном пункте обмена валют, осуществляли куплю-продажу иностранных валют, получив доход в особо крупном размере на сумму свыше 261 млн рублей.

 

В результате грамотно спланированных и проведенных следователями следственного управления СК России и оперативными сотрудниками 3-го ОРЧ Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу совместных следственно-оперативных мероприятий противоправная деятельность обвиняемых была пресечена.

 

В ходе проведенных обысков в домовладениях обвиняемых и арендованном помещении обнаружены и изъяты документы, имеющие существенное значение по уголовному делу.

 

Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


Похожие записи:

ОБЩЕСТВО 9.12.2022 в 18:30

Во Владикавказе чествовали Героев Отечества

Чествование Героев России, Героев Труда, полных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы было приурочено к памятной дате – Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечается в нашей стране 9 декабря.

ОБЩЕСТВО 27.05.2022 в 21:17

Владимир Путин поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%

С 1 июня 2022 года размер пенсии неработающим пенсионерам, а также прожиточный минимум будут увеличены на 10%. С 1 июля 2022 года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда – до 15 278 рублей в месяц.

ОБЩЕСТВО 1.03.2018 в 11:56

Проблемы ЖКХ остаются прежними

Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительной политике провел круглый стол «О деятельности управляющих компаний

ОБЩЕСТВО 29.11.2018 в 13:05

Делегация из Северной Осетии принимает участие в работе съезда ОНФ

Сегодня в Москве проходит съезд Общероссийского народного фронта.

ОБЩЕСТВО 27.05.2022 в 21:31

Цвети, Осетия моя

30-летие Северо-Осетинского регионального межнационального общественного движения «Наша Осетия» торжественно отметили в Национальном театре оперы и балета РСО-А. Большую роль в организации, да и в принципе существования «Нашей Осетии», сыграл Вячеслав Лагкуев. 

ОБЩЕСТВО 21.10.2021 в 08:05

Проект СОГУ получил престижную награду Русского географического общества

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов престижной премии

Все новости из категории: ОБЩЕСТВО