ОБЩЕСТВО

За создание нелегального пункта по обмену валют на границе с Грузией двое жителей Владикавказа предстанут перед судом

Во Владикавказе перед судом предстанут два местных жителя, обвиняемые в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РСО-А.

 

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего и 43-летней жительницы города Владикавказа. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

 

По версии следствия, в конце декабря 2019 года подозреваемый с целью организации незаконной банковской деятельности, путем открытия пункта по обмену валют, без регистрации в установленном порядке кредитной организации и без получения лицензии, обязательных в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», арендовал у местного жителя рабочее место в нежилом помещении, расположенном в административном здании таможенного терминала, в районе населенного пункта Верхний Ларс, где разместил оборудование и технику. После этого организовал преступную группу, в которую привлек обвиняемую, разъяснив ей функции по приобретению и продаже иностранной валюты у населения, правила учета и хранения оборотных денежных средств и приобретенной валюты, меры по конспирации преступной деятельности.
В период с 3 января 2020 по 6 февраля 2022 года обвиняемые, находясь в оборудованном пункте обмена валют, осуществляли куплю-продажу иностранных валют, получив доход в особо крупном размере на сумму свыше 261 млн рублей.

 

В результате грамотно спланированных и проведенных следователями следственного управления СК России и оперативными сотрудниками 3-го ОРЧ Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу совместных следственно-оперативных мероприятий противоправная деятельность обвиняемых была пресечена.

 

В ходе проведенных обысков в домовладениях обвиняемых и арендованном помещении обнаружены и изъяты документы, имеющие существенное значение по уголовному делу.

 

Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


Похожие записи:

ОБЩЕСТВО 15.11.2018 в 13:13

Покой им только снится!

В золотом сиянии листопадов медленно и красиво догорает уходящий 2018 год, но у сотрудников сферы ЖКХ нет времени на созерцание: покой им только снится!

ОБЩЕСТВО 8.12.2022 в 09:21

Все как один!

В акции «Посылка солдату» приняли участие практически все школы и детские сады Владикавказа

ОБЩЕСТВО 1.07.2022 в 22:09

«Мы вместе – 105 лет!»

Велопробег, посвященный 105-летию образования профсоюзного движения в Северной Осетии, состоялся сегодня на набережной р. Терек.

ОБЩЕСТВО 1.11.2022 в 07:17

Казбек Губиев: «Я знаю театр изнутри»

1 ноября актеру Северо-Осетинского государственного академического театра имени В.В. Тхапсаева, заслуженному артисту РФ, председателю регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Казбеку Соломоновичу Губиеву исполняется 65 лет. «В 65 лет жизнь только начинается!» – считает сам юбиляр.

ОБЩЕСТВО 20.01.2022 в 10:22

В регионе деятельности МАПП «Верхний Ларс» числится в невывозе 914 транспортных средств

Северо-осетинская таможня ограничит выезд граждан РФ и въезд иностранных граждан, не вывезших транспортные средства в установленный срок временного ввоза

ОБЩЕСТВО 8.09.2022 в 11:01

Раст фæтк æви æлгъыстаг?

Æвæццæгæн, æрдзы диссæгтæй сæ тæккæ цымыдисагдæр у адæймаг. Уыимæ, туг, стджытæ æмæ хæцъæфтæй конд у алы цæрæгой дæр. Адæймаджы та уыдонæй хицæн кæны æрмæстдæр йæ уд. Уый нын у Хуыцауæй лæвæрд æмæ æнцайы нæ миддунейыл, Хуыцаумæ цы цæстæй кæсæм, ууыл. Арæх цъаммар, æдзæсгом адæймагæй фæзæгъæм: «Хуыцау ын нæй».

Все новости из категории: ОБЩЕСТВО