ОБЩЕСТВО

За создание нелегального пункта по обмену валют на границе с Грузией двое жителей Владикавказа предстанут перед судом

Во Владикавказе перед судом предстанут два местных жителя, обвиняемые в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РСО-А.

 

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего и 43-летней жительницы города Владикавказа. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

 

По версии следствия, в конце декабря 2019 года подозреваемый с целью организации незаконной банковской деятельности, путем открытия пункта по обмену валют, без регистрации в установленном порядке кредитной организации и без получения лицензии, обязательных в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», арендовал у местного жителя рабочее место в нежилом помещении, расположенном в административном здании таможенного терминала, в районе населенного пункта Верхний Ларс, где разместил оборудование и технику. После этого организовал преступную группу, в которую привлек обвиняемую, разъяснив ей функции по приобретению и продаже иностранной валюты у населения, правила учета и хранения оборотных денежных средств и приобретенной валюты, меры по конспирации преступной деятельности.
В период с 3 января 2020 по 6 февраля 2022 года обвиняемые, находясь в оборудованном пункте обмена валют, осуществляли куплю-продажу иностранных валют, получив доход в особо крупном размере на сумму свыше 261 млн рублей.

 

В результате грамотно спланированных и проведенных следователями следственного управления СК России и оперативными сотрудниками 3-го ОРЧ Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу совместных следственно-оперативных мероприятий противоправная деятельность обвиняемых была пресечена.

 

В ходе проведенных обысков в домовладениях обвиняемых и арендованном помещении обнаружены и изъяты документы, имеющие существенное значение по уголовному делу.

 

Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


Похожие записи:

ОБЩЕСТВО 28.08.2018 в 12:37

Дополнительное образование нового поколения

Красивое слово «кванториум» до недавнего времени было для меня новым и непонятным.

ОБЩЕСТВО 3.06.2022 в 19:26

Представители народного фронта посетили несколько проблемных точек Владикавказа

Город растет, дышит, развивается. Прирастает новыми районами, дорогами, домами и ежедневно требует внимания к деталям. Порой рассмотреть эти самые детали помогают люди, которым небезразлична их общая маленькая родина.

ОБЩЕСТВО 11.05.2022 в 20:06

Делегация Северной Осетии почтила память погибших в Великой Отечественной войне в Александровском Саду

Делегацию возглавили полномочный представитель Республики Северная Осетия – Алания при Президенте Российской Федерации Игорь Барсков и председатель Московской осетинской общины Алан Абаев.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 22.04.2022 в 19:33

КУАДЗÆНЫ БÆРÆГБОНЫ ХОРЗÆХ УÆ УÆД!

Æгас дунейы Куадзæн у уалдзыгон, æхсызгондзинады, ирд бæрæгбон. Нæ зæрдæтæ нын дзаг кæны циндзинадæй, хайджын сæ кæны удварны хæзнатæй.

ОБЩЕСТВО 16.11.2017 в 09:54

Новая площадка для детей и взрослых

Если кто-то думает, что строительством спортивных площадок сейчас уже никого не удивить, то он ошибается. Жители поселка Южного в течение нескольких лет добивались того, чтобы им построили площадку, где дети и молодежь могли бы тренироваться и играть в спортивные игры. – После того, как в прошлом году они озвучили свою просьбу на встрече с Главой […]

ОБЩЕСТВО 20.04.2019 в 10:07

Дошколята в надежных руках

Во Владикавказе подводят итоги конкурса «Лидер в дошкольном образовании». Этот конкурс, в котором принимают участие воспитатели

Все новости из категории: ОБЩЕСТВО