ОБЩЕСТВО

За создание нелегального пункта по обмену валют на границе с Грузией двое жителей Владикавказа предстанут перед судом

Во Владикавказе перед судом предстанут два местных жителя, обвиняемые в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РСО-А.

 

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего и 43-летней жительницы города Владикавказа. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

 

По версии следствия, в конце декабря 2019 года подозреваемый с целью организации незаконной банковской деятельности, путем открытия пункта по обмену валют, без регистрации в установленном порядке кредитной организации и без получения лицензии, обязательных в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», арендовал у местного жителя рабочее место в нежилом помещении, расположенном в административном здании таможенного терминала, в районе населенного пункта Верхний Ларс, где разместил оборудование и технику. После этого организовал преступную группу, в которую привлек обвиняемую, разъяснив ей функции по приобретению и продаже иностранной валюты у населения, правила учета и хранения оборотных денежных средств и приобретенной валюты, меры по конспирации преступной деятельности.
В период с 3 января 2020 по 6 февраля 2022 года обвиняемые, находясь в оборудованном пункте обмена валют, осуществляли куплю-продажу иностранных валют, получив доход в особо крупном размере на сумму свыше 261 млн рублей.

 

В результате грамотно спланированных и проведенных следователями следственного управления СК России и оперативными сотрудниками 3-го ОРЧ Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу совместных следственно-оперативных мероприятий противоправная деятельность обвиняемых была пресечена.

 

В ходе проведенных обысков в домовладениях обвиняемых и арендованном помещении обнаружены и изъяты документы, имеющие существенное значение по уголовному делу.

 

Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


Похожие записи:

ОБЩЕСТВО 25.05.2019 в 10:04

Связь поколений

Персональная выставка Дзерассы Гаглойты «Память сердец» в Доме офицеров владикавказского гарнизона, открывшаяся

ОБЩЕСТВО 14.07.2018 в 15:05

Хасан Бароев о развитии спорта

О появлении нового дворца единоборств, реконструкции стадиона «Спартак», развитии спортивной гимнастики,

ОБЩЕСТВО 25.11.2017 в 10:04

С заботой о ветеранах

В рамках акции «Помним. Чтим. Гордимся» в школе №44 состоялось чествование ветеранов, которые принимали участие в боях под Владикавказом.

ОБЩЕСТВО 2.09.2021 в 11:08

Школьница из Владикавказа пойдет в школу с новым протезом руки, полученным за счет государства

Пятиклассница Полина Тишкова из Владикавказа пойдет в школу с новым протезом.

ОБЩЕСТВО 12.10.2017 в 10:40

Игра на ура

Всем известное музыкальное «ржание» телевизионной лошадки-юлы на игровом столе в знаменитом клубе знатоков в Нескучном саду осенним вечером понедельника звучало в одном из ресторанов города. «Зачем?» – спросите вы. Да затем, что во Владикавказе впервые прошла игра «Что? Где? Когда?» между представителями национально-культурных центров Северной Осетии. И прошла на ура, позитивно и с энтузиазмом. За […]

ОБЩЕСТВО 23.10.2021 в 08:04

Ирон фæндыр – не ‘мбæлццон

Куыд зонæм афтæмæй, фæндыр у – адæмы фарн æмæ аивады символ. 

Все новости из категории: ОБЩЕСТВО